美監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控幣安“非法交易”

鋼鐵快報(bào)：“經(jīng)初步審視，該起訴似乎包含對(duì)事實(shí)的不完整陳述，我們不同意起訴書(shū)中談及的對(duì)許多問(wèn)題的描述。”

鋼鐵快報(bào)：“經(jīng)初步審視，該起訴似乎包含對(duì)事實(shí)的不完整陳述，我們不同意起訴書(shū)中談及的對(duì)許多問(wèn)題的描述。”

報(bào)道稱，這起訴訟正值加密貨幣公司受到更廣泛和越來(lái)越高調(diào)的打擊之際。多年來(lái)，美國(guó)檢察官和民事調(diào)查人員一直把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)加密貨幣公司，稱這些公司提供非法產(chǎn)品，并且沒(méi)有遵守旨在防止非法活動(dòng)的規(guī)定。但這種政府活動(dòng)的步調(diào)最近大大加快。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)27日在起訴書(shū)中說(shuō)，至少?gòu)?019年7月到現(xiàn)在，幣安“提供并代表美國(guó)居民執(zhí)行了商品衍生品交易”，這違反了美國(guó)法律。

該委員會(huì)稱，幣安的合規(guī)項(xiàng)目一直是“無(wú)效”的，在趙長(zhǎng)鵬的指示下，該公司要員工和客戶規(guī)避合規(guī)管控。

該委員會(huì)還指控幣安的前首席合規(guī)官塞繆爾·利姆“協(xié)助和教唆”幣安的違規(guī)行為。

在全球數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的幣安交易所的發(fā)言人說(shuō)，該公司將繼續(xù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)“合作”。

該發(fā)言人說(shuō)，為確保其平臺(tái)上沒(méi)有美國(guó)用戶，該公司投入了大筆資金。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)主席羅斯廷·貝赫納姆在一份聲明中說(shuō)，幣安高管們多年來(lái)一直知道“他們違反了商品期貨交易委員會(huì)的規(guī)定，積極致力于保持資金流動(dòng)并逃避合規(guī)”。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管大宗商品和衍生品市場(chǎng)，包括比特幣。為美國(guó)客戶交易此類(lèi)產(chǎn)品提供便利的代理商等公司需要向該機(jī)構(gòu)注冊(cè)。

路透社去年12月曾報(bào)道稱，美國(guó)司法部自2018年以來(lái)一直在調(diào)查幣安可能存在的洗錢(qián)和違反制裁行為。

2017年成立的幣安是全球加密產(chǎn)業(yè)的核心。數(shù)據(jù)提供商加密貨幣交易公司稱，幣安網(wǎng)交易平臺(tái)去年處理了價(jià)值約23萬(wàn)億美元的交易。趙長(zhǎng)鵬去年說(shuō)，2021年的交易量達(dá)到34萬(wàn)億美元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。